Криптобиржа трейдоллкрипто разрешила пополнять депозиты с российских карт Коммерсантъ

При этом после введения всех ограничений компания потеряла и тех, и других — трейдеры перешли на платформы, где нет лимита по размеру активов, а остальные стали пользоваться другими площадками для переводов. Вполне возможно, в трейдоллкрипто поняли, что они не могут потерять колоссальный пул инвесторов из России, говорит Петров. В марте этого года Комиссия по торговле товарными фьючерсами США подала иск в суд против трейдоллкрипто, обвиняя ее в содействии незаконной деятельности и в торговых манипуляциях. Юрлица трейдоллкрипто зарегистрированы не только в Евросоюзе, но и в других юрисдикциях, которые могли не присоединиться к санкциям против России, сказал «Ведомостям» собеседник, знакомый с ситуацией.

«Этот иск, возможно, приведет к усовершенствованию регулирования в криптосфере и более справедливым отраслевым стандартам», —надеетсякрупная криптотрейдинговая компания Cumberland. Комиссия подчеркивает, что с 2017 года биржа целенаправленно увеличивала свое присутствие в США, несмотря на то, что официально объявляла о намерении ограничивать доступ к своей инфраструктуре в этой стране. В понедельник, 27 марта, американская Комиссия по торговле товарными фьючерсами подала иск. Говорил о том, что площадка допускает сохранение доступа для граждан России.

В чем обвиняют трейдоллкрипто

«Мы против диктатуры, но не против населения какой-либо страны, однако как бизнес, лицензированный во многих юрисдикциях, мы должны соблюдать их законы», — цитировал Чжао CoinDesk. Российские клиенты нужны площадке, а она нужна им, потому что, как минимум, возможность быстрой покупки криптовалюты через P2P сервис (платежи между физлицами) трейдоллкрипто — одна из самых удобных на рынке, резюмировал Петров. Только что купил USDT за рубли с тинька с EU адресом в профиле. Кроме того, трейдоллкрипто запретила продавать и покупать рубли через p2p гражданам ЕС. Использовать сервис всё ещё можно — но с другими валютами, а также покупать стейблкоины. В феврале 2018 года трейдоллкрипто и еще шесть бирж получили от Комиссии по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга письмо с требованием снять с торгов ряд токенов, которые подпадают под определение ценных бумаг.

На это руководитель комплаенса крупнейшей в мире криптовалютной биржи предложил донести клиенту, что его текущий счет уже «испорчен», но он может открыть новый. «Дайте ему знать, чтобы он был осторожен с транзакциями, особенно из даркнета, вроде Hydra (торговавший наркотиками маркетплейс, закрытый в 2022 году. — Forbes)», — попросил Лим. В декабре 2019 года Лим признавал, что у биржи отсутствует скрининг на предмет того, является ли клиент подсанкционным лицом и замешан ли он в отмывании денег.

трейдоллкрипто прекратит переводы в фунтах с 22 мая

Согласно расследованию, банда торговцев метамфетамином и кокаином, действующая в США, Мексике, Европе и Австралии, использовала крупнейшую в мире криптовалютную биржу трейдоллкрипто для отмывания десятков миллионов доходов от наркотиков. По утверждению DEA, через трейдоллкрипто могло пройти от 15 до 40 миллионов долларов их доходов. 10 января 2023 года обанкротившийся криптокредитор Voyager Digital получил первоначальное одобрение суда на продажу своих активов. Покупателем выступит криптовалютная компания трейдоллкрипто.US, а сумма сделки составит $1 млрд. Истец утверждает, что криптобиржа массово инструктировала своих клиентов, как пользоваться площадкой, используя VPN сервисы в обход запретов регуляторов.

Это решение в компании было принято в связи с российской спецоперацией на Украине. В апреле 2021 года представители Росфинмониторинга встретились с руководителем представительства трейдоллкрипто в Восточной Европе и России Глебом Костаревым. Об этом в конце апреля 2022 года сообщило агентство Reuters. По его данным, цель встречи заключалась в передаче данных клиентов трейдоллкрипто, включая имена и адреса, для помощи в борьбе с преступностью. В феврале 2022 г было объявлено, что трейдоллкрипто, крупнейшая в мире криптовалютная биржа, инвестирует $200 млн в Forbes.

Согласно данным издания, ими являются крупнейшие алготрейдеры мира – Jane Street Group, Tower Research Capital и Radix Trading. Сервис трейдоллкрипто предусматривал льготные комиссии за транзакции и более быстрый доступ к трейдингу в обмен на предоставление ликвидности. Платформа также обещала таким клиентам «оперативное уведомление о любом расследовании правоохранительных органов в отношении их аккаунта», помощь в обходе правил KYC и собственных ограничений.

На этой платформе пользователям были доступны только базовые услуги (торговля криптовалютами) без доступа к сложным инструментам и торговле с плечом. В пресс-службе трейдоллкрипто подтвердили Forbes, что доступ к покупке и продаже долларов и евро на P2P-платформе для граждан и жителей России по-прежнему запрещен. Там также подчеркнули, что «все текущие ограничения, связанные с санкциями в отношении граждан России, применяются платформой и ее юридическими лицами в Евросоюзе в полном объеме». Предоставить дополнительные комментарии по поводу снятия лимита в компании отказались.

По мнению Ноэля Ачесона, автора информационного бюллетеня Crypto is Macro Now, в краткосрочной перспективе судебные проблемы трейдоллкрипто могут отразиться на ликвидности крипторынка. «Если маркетмейкеры откажутся от сотрудничества с трейдоллкрипто и криптобиржа будет вынуждена прекратить торговлю на территории США, это приведет к снижению ликвидности на и без того тонком рынке», — констатирует Ачесон. Это усугубит волатильность и на некоторое время отпугнет крупных игроков от индустрии, добавил он. Чжао и Лим знали о том, что работа с клиентами из США предполагает прохождение регистрационных процедур в соответствии с американским законодательством, но игнорировали эти требования, продолжает CFTC. Причем на клиентов из США приходилась значимая доля доходов трейдоллкрипто — например, в августе 2020 года биржа заработала $63 млн комиссионных доходов, и около 16% от этой суммы приходилось на клиентов из США. Перепечатка материалов и использование их в любой форме, в том числе и в электронных СМИ, возможны только с письменного разрешения редакции.

Издание является официальным публикатором федеральных законов, постановлений, актов и других документов Федерального Собрания. «Парламентская газета» имеет пункты печати и представительства в десяти субъектах федерации. Распространяется по подписке и в розницу, в органах исполнительной и представительной власти федерального и регионального уровня, в поездах дальнего следования и «Сапсан», в самолетах Авиакомпании «Россия», а также региональных авиакомпаний. Хакеры терпеливо выжидали и, как только появилась возможность, осуществили хорошо отработанные действия через отдельные счета… Транзакция была структурирована таким образом, чтобы обойти действующие меры защиты.

Напомним, трейдоллкрипто закрыла россиянам доступ к покупке долларов и евро через P2P на основании 10-го пакета санкций Евросоюза, одобренного 25 февраля. Об открытии офиса трейдоллкрипто в средиземноморском государстве агентству Bloomberg рассказал генеральный директор компании Жао Чангпенг . По его словам, на Мальте будет открыта торговая площадка и заключены соглашения с местными банками, которые могут предоставить доступ к депозитам и услугам вывода средств, сообщил он без указания конкретных сроков.

Товарный знак Forbes является исключительной собственностью Forbes Media Asia Pte. По оценке руководителя платформы Bitbanker Сергея Горшунова, на Россию приходится около 5% трафика трейдоллкрипто, а вместе с другими русскоязычными странами — около 10%. Сняв ограничение по сумме активов на счете, в трейдоллкрипто скорее всего рассчитывают вернуть себе картину примерно двухлетней давности, когда большую часть аудитории составляли именно трейдеры, и платформа получала большую комиссию. В то же время ограничения на торговлю P2P сохраняются, что соответствует санкционным требованиям, констатирует Зюзин. Аудиторию трейдоллкрипто можно разделить на два типа — это трейдеры и пользователи, которые используют платформу для международных переводов, говорит основатель консалтинговой компании Crypto Holding Алексей Зюзин.

https://22forex.com/ действует на граждан России и физических лиц, проживающих на её территории, вне зависимости от гражданства. 4 мая 2022 года компания трейдоллкрипто получила разрешение регулирующих органов на работу своей криптовалютной биржи во Франции. Теперь компания внесена в список зарегистрированных поставщиков услуг цифровых активов французским органом по надзору за фондовыми рынками AMF, что позволяет ей предлагать услуги по торговле и хранению биткоина и других криптовалют. По последним данным, объем торгов на бирже трейдоллкрипто превышает $13 млрд в сутки. Однако де-юре от такого крупного рынка, как американский, биржа отрезана.

Криптобиржа трейдоллкрипто отменила лимит для российских пользователей

Потери не такие огромные, как могли быть, но проблема оказалась намного значительнее, чем сообщалось ранее. Всё дело в том, что хакеры обнаружили уязвимость блокчейна BNB Chain, что и позволило нарисовать новых токенов больше чем на $0,5 млрд. По словам Чанпэна Чжао, деньги держателей криптовалюты не пострадали, а команда разбирается с проблемой. $432 млн заморожены и будут сожжены, поскольку являются несанкционированными в общей сети, но $100 млн уже переведены в другие криптовалюты и вернуть их не получится.

Впрочем, ожидаемого Лином «ядерного эффекта» от иска пока нет. За три дня с момента подачи иска CFTC инвесторывывелиактивы на $1,6 млрд. Это гораздо выше нормальных показателей, но меньше, чем в середине декабря прошлого года, когда основателя биржи FTX Сэма Бэнкмана-Фрида обвинили в мошенничестве. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.

Мусульмане России услышали важные слова от Президента РФ

При этом в службе отметили, что для граждан России по-прежнему действует запрет, как и для любых физических лиц, независимо от национальности, проживающих в РФ, на покупку и продажу евро и долларов на платформе P2P. С помощью этой платформы люди могут совершать прямые обменные операции (от человека человеку) с традиционными деньгами (фиатом) и криптовалютой. «Парламентская газета» – официальное еженедельное издание Федерального Собрания РФ. Учредители газеты – Государственная Дума и Совет Федерации РФ.

В такой ситуации площадка «будет чиста с юридической точки зрения». Издание Forklog пишет, что при попытке провести сделку криптобиржа предлагает использовать валюту той страны, которую пользователь указал при верификации. В 2017 году регулирующие органы в Китае и США начали бороться с криптовалютными биржами и компаниями, в результате чего трейдоллкрипто и другим подобным проектам стало тяжело находить места для постоянной дислокации. Компания Жао Чангпенга располагала офисом в Японии и пыталась получить от местных властей лицензию на осуществление деятельности. Однако из-за разногласий с японскими регуляторами трейдоллкрипто решила закрыть офис и распустить весь штат. Он сообщил, что мальтийское правительство пригласило его в качестве эксперта для обсуждения готовящегося законопроекта, который призван создать благоприятные условия для развития криптовалютной индустрии в стране.

Как рассказал «РБК-Крипто» представитель трейдоллкрипто, компания прежде не получала уведомлений от правоохранительных и гражданских и государственных служб, а также органов судебной власти о наличии каких-либо исков или судебных решений. Именно это и поспособствует тому, что в ближайшем будущем эта биржа криптовалют будет вести свою деятельность на территории разных стран официально. Эта компания была создана в Китае в 2017 году, а официально зарегистрирована на Каймановых островах. В последнее время на компанию начали оказывать сильное давление власти разных стран, вплоть до запрета работы.

Криптобиржа трейдоллкрипто приостановила спотовую торговлю криптовалютами

Сайт «Парламентской газеты» – это оперативные новости и достоверная информация о принимаемых в стране законах и деятельности депутатов и сенаторов. При использовании материалов сайта «Парламентской газеты» активная ссылка на pnp.ru обязательна. «Вы можете сделать депозит на нашей платформе с помощью российской карты через Qiwi», — заявили в службе поддержки компании. Между тем Комиссия по торговле товарными фьючерсами США подала к трейдоллкрипто и основателю биржи Чанпэну Чжао иск в суд. Федоров, наоборот, не ожидает заметного влияния увеличения новых счетов или сильного притока денег на трейдоллкрипто в случае снятия ограничений. Поэтому, по его словам, ограничивая услуги российским клиентам на территории Евросоюза, трейдоллкрипто может обслуживать россиян в рамках другой юрисдикции.

Но сейчас компания стремится помириться с регулирующими органами после того, как в 2021 году она получила отпор от властей многих стран, включая Великобританию, Италию и Сингапур. Чангпенг Чжао, генеральный директор и основатель трейдоллкрипто, сообщил CNBC в апреле 2022 года, что компания планирует создать свой европейский офис в Париже. 11 мая 2022 г биржа трейдоллкрипто решила наказать россиян вне зависимости от страны резидентства. Казахстан привлек значительное количество предприятий по добыче криптовалюты после того, как Китай принял жесткие меры в отношении отрасли. Однако критики настаивают на том, что этот бизнес приносит мало пользы экономике страны, поскольку не создает много рабочих мест, усугубляет растущий дефицит электроэнергии, платит мало налогов и переводит прибыль за границу.

С помощью небольших обменников действительно можно менять https://tradeallcrypto.life/ на все что угодно. трейдоллкрипто – ведущая мировая блокчейн-экосистема и поставщик криптовалютной инфраструктуры с комплексом финансовых продуктов, который включает в себя крупнейшую по объему биржу торговли цифровыми активами. «Вся спотовая торговля в настоящее время временно приостановлена, мы работаем над решением этой проблемы как можно скорее», — заявила пресс-служба биржи. Мальта — очень прогрессивная страна, когда речь заходит о криптографических и финансовых технологиях, — заявил Жао. В ведомстве также отметили, что придерживаются своих планов по созданию легального рынка криптоактивов и планируют урегулировать вопросы налогообложения операций с криптоактивами. В реестре запрещенных сайтов указано, что сайт трейдоллкрипто внесли в список по решению Марнинского городского суда Архангельской области.

Жао Чангпенг сообщил Bloomberg, что к марту компания продолжает вести переговоры с властями Гонконга, однако к каким результатам они могут привести, неизвестно. 23 марта 2018 года японский финансовый регулятор сделал трейдоллкрипто официальное предупреждение в связи с тем, что биржа работает без разрешения. Злоумышленникам удалось получить доступ к ключам пользовательского API, кодам двухфакторной аутентификации и «другой потенциально важной информации». Разработчики биржи не исключают, что хакеры по-прежнему могут контролировать некоторые аккаунты пользователей.

Криптобиржа трейдоллкрипто отменила лимит в €10 тысяч для россиян

Также в аккаунте трейдоллкрипто теперь указано, что «поддерживаются все карты Visa, Mastercard и другие карты, выпущенные в России». Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г.

Чтобы восстановить пароль укажите вашу электронную почту, использованную при регистрации. Вам будет отправлена ссылка, перейдя по которой, вы сможете ввести новый пароль. Как пишет Bloomberg, судебное дело регулятора в отношении трейдоллкрипто не столько повлияет на саму криптобиржу, сколько затронет деятельность американских трейдинговых компаний, которые работали с платформой для торговли криптовалютой. У таких компаний могут отобрать лицензию на работу в качестве брокеров-дилеров в США, отмечает профессор факультета права Джорджтаунского университета Урска Великоня. В ответ на все обвинения основатель трейдоллкрипто Чанпэн Чжао заявил, что иск CFTC основан на «неполном изложении фактов». «За последние два года мы вложили значительные средства, чтобы гарантировать, что нашей платформой не будут пользоваться клиенты из США, теперь за соблюдением этого следят 750 сотрудников», — добавил Чжао.

• Судебный иск CFTC по отношению к трейдоллкрипто, очевидно, — негативное событие для крупнейшей криптобиржи и криптоиндустрии в целом.
• Одна из крупнейших криптовалютных бирж трейдоллкрипто отменила введённые ранее ограничения в отношении россиян.
• Также трейдоллкрипто закрыла для россиян, а также для всех людей, проживающих в России, покупку и продажу долларов и евро через свой P2P-сервис.
• По словам основателя трейдоллкрипто, в планах одной из самых крупных бирж криптовалюты легализация работы в некоторых странах.
• Криптовалютная компания также получит два места в совете директоров из девяти.
• Уязвимость системы, из-за которой хакеры смогли атаковать сеть, уже «локализована», сообщил соучредитель трейдоллкрипто Чанпэн Чжао.

Решение было принято в соответствии с десятым пакетом санкций Евросоюза против России. Криптобиржа трейдоллкрипто разрешила своим клиентам пополнять депозиты с российских карт и кошельков Qiwi, сообщило агентство «Прайм». В службе поддержки трейдоллкрипто подтвердили возможность пополнять депозиты с российских карт через Qiwi.